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我的卡给人洗钱两万多

最佳答案 2024-10-08 18:50:33

如果您是在被他人利用且完全不知情的情况下参与了洗钱活动,根据我国《刑法》规定,构成洗钱罪需要行为人具有明知是犯罪所得的故意。若您能证明确实不知情,且未从中获利,可能不构成洗钱罪。但具体情况需结合证据由司法机关认定。因此,及时收集并保留相关证据,寻求法律帮助以证明自身清白至关重要。

其它 2 个回答

匿名用户 - 网络运营

从法律角度看,避免被卷入洗钱活动需做到:1. 不随意出借或出租个人银行账户、信用卡等金融工具;2. 对涉及大额资金交易的来源和去向保持警惕,拒绝参与不明来源的资金转移;3. 了解并遵守反洗钱法律法规,提高风险防范意识;4. 如遇可疑情况,及时向金融机构或执法机关报告。

匿名用户 - 网络运营

若您明知他人可能利用您的卡进行洗钱活动而未阻止,可能被视为默许或协助洗钱行为,构成洗钱罪的共犯。具体处理会根据您知情程度、是否提供帮助及洗钱金额等因素决定。建议立即停止此类行为,并咨询律师了解可能的法律后果。

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  • 提出于 2024-10-08

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